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主题: 两大学生网上炒黄金获利千万被没收

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两大学生网上炒黄金获利千万被没收

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两大学生网上炒黄金获利千万被没收 -- godmanbj - (8865 Byte) 2007-8-21 周二, 10:22 (2754 reads)

和煦的阳光

头衔: 海归上士
声望: 讲师

加入时间: 2005/04/05
文章: 1163

海归分: 1855

标题: 有过类似案例，北京交行炒汇，那个判决个人恶意利用系统漏洞。但那个不同的是故意的行为比较明显，原新闻如下 (993 reads) 时间: 2007-8-21 周二, 15:15

作者：和煦的阳光 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

https://www.people.com.cn/GB/paper1787/8069/764079.html

主页 > 京华时报 > 北京/时事·社会 2002年12月24日
利用银行漏洞炒汇所赚47万美元被扣
炒汇高手告交通银行败诉

　　宣判后的夏文治。
　　马俊摄
　　本报记者杨文学
　　利用交通银行外汇交易系统的漏洞，炒汇高手夏文治在短短两个月内用电话买卖的方式狂赚了47.79万美元。发现问题后，银行迅速以发现黑客为由向北京市公安局十处报了案，47万美元的炒汇所得全部被扣押在银行。为讨要47万美元炒汇所得，夏文治将交通银行告上法庭。昨天，市一中院认定47万美元属非法获利，一审判决驳回夏文治的全部诉讼请求。

　　利用漏洞疯狂炒汇
　　2000年6月14日，北京市公安局十处接到交通银行北京分行报案，称发现有一客户在进行电话委托买卖外汇交易时，利用非法手段，每次交易使外汇价格停盘20分钟，并在此期间内多次进行交易，牟取暴利。
　　交通银行所说的客户就是夏文治。从2000年4月24日到6月15日，他利用交行的电话委托买卖外汇交易系统炒汇赚到47.79万美元。而交行北京分行认为，外汇汇率的波动很小，正常的外汇买卖短时间绝不会有如此的暴利空间。
　　2000年6月15日，夏文治到银行想把钱提走，却被告知网络出现故障，无法支付。无奈之下，夏文治来到分行要求见银行领导，但银行员工说领导开会去了。当天晚上8时，夏文治接到银行的电话，让他第二天早上来取钱。6月16日，夏文治来到银行后，面对他的却是公安人员的调查。
　　警方介入巨款被扣
　　在公安机关调查过程中，夏文治对自己的炒汇做了如下陈述。为了赢利，他在外汇买卖交易时通过“*”键来延长交易的时间，每次延长都在20分钟左右。他一般是用一部电话不断询问存折钱数延长时间，另外再用别的电话去听交行的汇率报价，等达到赢利点时，就用第一部电话交易。他还举例对自己的操作方法进行了说明：如果是8时打进交易电话听到报价，就将报价时间延长，同时用另一部电话去听即时的汇率报价。大约20分钟，就用8时的价格卖掉美元买瑞士法郎，然后再用20分钟后的报价卖掉刚买的瑞士法郎，从而利用汇率差价赢利。
　　夏文治在接受调查过程中承认，自己不是按照交行的规定做的，是不正常的，属于牟取暴利。他表示愿意弥补国家的损失，退回不当得利。56个小时后，夏文治在写出“具结悔过”书后被准许离开。47万美元则从夏文治的账户被转到另一个账户，并最终转到了交通银行北京分行的账上。
　　为讨巨款状告交行
　　虽然接受警方调查时夏文治承认自己在牟取暴利，但他认为，交通银行将47万美元从自己的账户中划走没有依据，就算是没收也应该出具收据。于是夏文治开始与交行进行交涉，要求返还被划走的巨款。然而，从2000年6月一直到今年5月，夏文治始终没有得到交行的说法。
　　今年5月21日，夏文治将交通银行告上法庭，要求交行返还47万余美元及利息，并赔偿经济损失。今年7月12日，夏文治状告交通银行案一审开庭。法庭上，交行的代理人表示，交行之所以扣押47万美元，是该行认为夏先生的炒汇方法有问题，正是其违规操作，才获取如此巨额非法收益。银行方面承认自己的系统存在着漏洞，他们表示，出了这件事后，银行已经将系统进行了改进。
　　夏文治认为，交通银行于事件发生之前颁发的《个人外汇买卖业务指南》(以下简称“指南”)中明确说明了“*”键的使用功能，自己的操作没有违反说明。他说：“难道每个使用‘*’键的人都要被追究责任吗？”庭审中，夏文治表示，当时对公安机关的陈述完全是在为了获取自由的极不正常的情况下作出的，不是其真实意思表示。
　　违规获利被判非法
　　昨天，市一中院对此案做出一审判决。在判决书中法院认为，夏文治在个人外汇买卖交易过程中，应遵守银行向客户提供的《指南》进行操作。夏文治在具体操作过程中，发现交行北京分行外汇交易系统的设计存有漏洞，采取非正当手段，为自己牟取暴利，其所获得的利益使国家受到重大损失。公安机关依据查明的事实，将夏文治非法获取的 47.7万余美元发还交行北京分行，没有不当之处。
　　法院当庭判决驳回夏文治的诉讼请求，案件受理费3.61万元由夏文治负担。对此结果，昨天情绪有些激动的夏文治表示不服，称肯定要上诉。
　　对于此案，银行方面有关人士指出，现在高科技手段越来越多地应用到银行服务领域，而这个过程是一个不断发展变化的过程，像此案涉及的外汇交易操作问题，今后也可能会出现在其他业务上，所以银行还需要在防范风险方面做更多的努力。

《京华时报》 (2002年12月24日第A08版)

作者：和煦的阳光 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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