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深圳骗子公司的绝密流程

outofcorner
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标题: 深圳骗子公司的绝密流程 (2055 reads) 时间: 2006-7-25 周二, 17:19

作者：outofcorner 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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深圳骗子公司的绝密流程
深圳等地一些公司以提供大额出口订单、承诺巨额融资资金等为诱饵，诈骗内地企业和政府部门，并长骗不倒。遭遇诈骗的企业在倾家荡产寻求维权无果的情况下，或雇请黑社会解决问题，或进行角色转换，成为诈骗集团的一员。那么，这些骗子公司究竟是怎样行骗的呢？笔者从8月2日的《大河报》摘抄一些主要内容，希望对大家有所帮助。

诈骗公司将受骗者的心理承受极限研究设计得非常到位:每次诈骗金额不大，让对方始终提着一口气看着希望。

诈骗公司行骗前先给公司取得一个合法的营业执照。这些人在香港花1万来块钱，就有代理公司会把企业营业执照、税务登记、进出口权、海关等手续全部办齐，这样就有了在香港注册的合法公司。随后在内地设一个办事机构开始运作。接下来在平面媒体上做求购、采购、投资之类的广告。

内地企业找上门后，由项目经理迎接客户，并派深谙商道的谈判高手跟客户洽谈。订单是虚构的。双方先谈价格，价格谈好后让企业回去准备样品、报价。企业谈判人要回去准备，得不断奔波于两地。这样设计的好处是，会让企业产生一些费用出来，叫企业欲罢不能。随后就会通知企业说要派人考察了，“财神”要来了企业哪有不接的道理。而考察这一块费用也让企业出一些。

既然是一个骗局，干吗要动真格实地考察呢？这是为以后做铺垫。一个数百万上千万的订单交给内地企业，不去看看工厂是不符合逻辑的。

考察过后，诈骗公司就会和内地企业签订“正式合同”。签完合同后，就让企业交费用。设计收费的理由能让企业毫无怨言:你得给我交大货保证金，一大笔预付款马上要打给你了，你要是不能按时按质交货，国外客户向我索赔我找谁呢？在这样的情况下，企业看到前途一片光明，订单到手了，预付款快到了，不付保证金还真说不过去，何况履行完合同保证金还是要退的，企业哪有不付保证金的道理。

这仅仅是诈骗的开始。诈骗公司通常会许诺很快就会将大笔预付款打到企业的账上，外汇变人民币需要支付银行调汇费，这个费用应由企业承担。调汇费收上来后，等上十来天再给企业打电话:产品出口得办保险。一两万元的保险费也就到手了。

收完这些费用，还有更多的“国际惯例”的套儿等着企业往里钻:如产品出口前需要交检样费、港口押金、律师鉴证费、公证费、仓储费、船务保证金……生意还没做，企业已经支付了十来万元，这时的企业只能赌下去。

骗子公司大都将受骗者的心理承受极限研究设计得非常到位:每次诈骗金额不大，让对方始终提着一口气看着希望。每单金额为一两万元，对于骗子公司来说，就是涓涓细流汇成江河了。

对于“不见兔子不撒鹰”坚持要向账户打预付款的企业，诈骗公司会很痛快“给”，诈骗公司虚构一个财务总监，由其带着汇票过来。其实，这个汇票时效性很短，在企业当时查询的时候银行会确认有这笔钱，企业回去的路上，这汇票就撤销了。拿到空头支票的企业，通常会心花怒放，等他们发现上当后诈骗公司已蒸发了。

当然，骗子公司不会只开一个公司，这样赚钱太慢了。在这个公司没有蒸发之前，就办齐了下一个公司的手续，进入下个诈骗程序。

下面向企业介绍一些防骗招数。
你要先有这样一个观念：外商投资就是向内地投钱的，根本不存在内地企业给他钱的事。如果外商要差旅费等，百分之百是小骗子。中骗子是骗引资费、可行性报告费，可行性报告应为双方共同编制，而诈骗公司往往指定他们的中介公司单独编制。凡是拿信用证、汇票、证书的百分之百是大骗子，资本流动是有规律的，国外投资非常慎重，不会让人拿一个成千万上亿元的汇票到处走

作者：outofcorner 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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