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中國警防美元假鈔流入﹔美國將矛頭直指朝鮮 zt

ceo/cfo
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头衔: 海归中将
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加入时间: 2004/11/05
文章: 12941

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标题: 中國警防美元假鈔流入﹔美國將矛頭直指朝鮮 zt (1185 reads) 时间: 2006-3-27 周一, 21:11

作者：ceo/cfo 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

中國央行告誡金融機構要提防已經流入大陸的高逼真百元美元假鈔。美國方面指責朝鮮印製了這批假鈔﹐此事可能給兩國的政治僵局籠上新的陰影。

亞洲各國政府正在採取措施對這批假鈔進行查繳。由於這批假鈔製作逼真﹐具有很強的欺騙性﹐美國執法部門將其稱做“超級美鈔”。美國、菲律賓、台灣等地已先後發現這批假鈔。據美國官員稱﹐香港有關部門1月份在一位美籍華人身上發現了“超級美鈔”。

中國央行本月向各大商業銀行發佈通知稱﹐這種美元假鈔已經流入中國﹐要注意防範利用這種假鈔洗錢的行為。

定於週五發佈的美國國會研究服務報告(U.S. Congressional Research Service)稱﹐朝鮮每年從假鈔中賺取的利潤可能高達1,500萬至2,500萬美元。該報告通常有事先分發的副本送往新聞界。報告還指出﹐在全球範圍內至少發現了4,500萬美元的“超級美鈔”。而美國官員表示﹐任何數量的假鈔流通都會打擊人們對美元的信心。

鑒於與朝鮮的核武器談判進展緩慢﹐加之對朝鮮的經濟制裁遲遲得不到國際社會的支持﹐美國正在尋求對朝鮮實施法律制裁。

現在﹐他們將焦點放在了對假鈔的遏制以及對朝鮮其他非法行為的打擊上。美國官員表示﹐朝鮮與中國大陸以及台灣的有組織犯罪團體聯繫密切﹐經常通過它們銷售非法產品。

“這是政府發起的犯罪活動﹐”美國國會研究服務報告的作者之一拉菲爾•佩爾(Raphael Perl)表示。“美國政府正在尋求對朝鮮實施法律制裁。”

從報告內容來看﹐美國對朝鮮領袖金正日(Kim Jong Il)採取法律行動的可能性也日益增大。不過目前指控金正日的可能性仍然微乎其微﹐美國正在繼續尋求以外交努力遏制朝鮮的核行動。指控金正日必然面臨美國盟友韓國以及中國的反對﹐兩國均擔心朝鮮的不穩定會給他們帶來不利影響。

不過﹐美國正在尋求與遭到朝鮮非法行為影響的其他國家展開合作。美國官員表示﹐繳獲“超級美鈔”即是美國執法部門與其他國家合作的有力見證。

去年9月﹐美國財政部將澳門匯業銀行(Banco Delta Asia)列為“高度關注洗錢機構”﹐稱該銀行通過非法活動幫助朝鮮洗錢和流通美元假鈔。美國已計劃切斷該行與美國金融系統的聯繫﹐並鼓勵其他銀行斷絕與朝鮮的聯繫﹐以避免受到不必要的調查。（澳門匯業銀行否認與非法行為有染。）

銀行家及企業界人士表示﹐朝鮮的很多合法貿易活動也因此受到重創。與此同時﹐美國聯邦檢察官準備查封一家香港銀行帳戶中疑與朝鮮偽造美鈔及走私名牌香煙有關的資金。該帳戶為三名有中國血統的男子所有﹐他們於2004年曾就共謀向美國走私假鈔及香煙的指控認罪。

美國特工處(U.S. Secret Service)本週稱﹐去年大約有15,000美元的超級假鈔轉入菲律賓﹐主要由中國人和台灣人帶入。特工處的官員拒絕就假鈔的來源置評﹐不過他表示﹐它們來自一個“美國難以進入的國家。”

作者：ceo/cfo 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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