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主题: [问题]瑞士银行几百年一直为客户保密，为什么单单要调查陈水扁？

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[问题]瑞士银行几百年一直为客户保密，为什么单单要调查陈水扁？

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[问题]瑞士银行几百年一直为客户保密，为什么单单要调查陈水扁？ -- 已满13岁 - (858 Byte) 2008-8-21 周四, 20:16 (1619 reads)

已满13岁

头衔: 海归列兵
声望: 博导

加入时间: 2008/01/22
文章: 2963

海归分: 147

标题: 涉扁洗钱疑案星多家国际银行下令噤口 (413 reads) 时间: 2008-8-21 周四, 20:20

作者：已满13岁 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

涉扁洗钱疑案星多家国际银行下令噤口

【中央社╱新加坡八日专电】 2008.08.18 10:51 pm

最近爆发前总统陈水扁家族通过新加坡多个帐户涉嫌洗钱，被卷入本案的新加坡多家外商银行，担心影响到客户存款信心，纷纷下达噤口令。但一名不愿具名的新加坡外资银行人员指出，以陈水扁家族这样复杂的户头金钱转帐来看，大概都会被认定有洗钱嫌疑而通报相关单位。

这名专门为贵宾级客户处理转帐和金融事务的新加坡外商银行人员指出，通常客户要汇进、导出大笔金钱，在美国九一一事件后反恐强化洗钱监管机制之下，银行总行都会行文要求类似他这样的银行人员清楚交代与客户的关系、客户的背景和金钱源等，作业非常严格。

银行人员说，尤其类似陈水扁家族这样在开曼群岛开设公司和开设多个户头处理钜额金钱的导出、导入，加上又是台湾的政治人物，通常都会遭到更大的关注与审核，因为银行不想背负协助洗钱的污名。

但是，银行人士指出，由于新加坡为替换瑞士的金融中心地位，对资金的导入、导出没有超出多少金额须强制通报的规定，仅要求银行对每笔两万美元的导入、导出纪录，自行保留相关数据，规定相当宽松，加上过去新加坡替印尼贪污官员洗钱的传闻不断，这也造成许多有钱人愿意把钱通过新加坡来「处理」。

不过，银行人士指出，这次在新加坡被扯入陈水扁案的瑞士信贷银行、美林（瑞士）银行、渣打银行等都是国际大银行，一旦遇到有异常的资金导入、导出，还是会按规定向新加坡金融管理局通报，而且也有严格的自我审查机制，确认客户金钱的源没有问题。

但是，严格归严格，银行人士坦承，如果客户的金钱进出在「表面上」看起来没有问题，当然还是会让案子过关。毕竟太过严格，或者被揭发银行会主动把客户的金钱活动报告相关主管机关，就不会有大客户来存钱了，将严重影响银行业绩。

银行人员说，这也是为什么卷入陈水扁家族涉嫌洗钱案的所有银行，全部对自己的人员下达噤口令，因为这对银行商誉有影响，也会让客户产生「钱存在这家银行容易让当局知悉」的疑虑。

不过，银行人士指出，由于台湾人的姓名英文拼音各种拼音系统都有，有时很难从客户的姓名英文拼音认出这是谁来，尤其是在新加坡的银行任务人员，更不会太清楚台湾的政治人物，因此有可能在银行内部审核时，就没发现这些钱和陈水扁家族有关而放行。

对台湾媒体指陈水扁家族有高手指点洗钱，新加坡的银行人员倒是不予苟同。他说，他所知道的洗钱手法，最笨的方式就是通过子女或亲族的名义开设帐户，如果本案确实是洗钱，那么指点陈水扁家族的人可能就「太不高明了」。

【2008/08/18 中央社】@

作者：已满13岁 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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